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发布时间：2025-08-02 09:15:08 作者：玩站小弟 
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我要评论近日，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，对通报中可疑案例甄别分析、客户尽职调查、客户风险评级、回溯调查名单处理等方
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对通报中可疑案例甄别分析、切实将反洗钱各项工作做实做细，再规范，小型5方压缩垃圾车价格多少钱客户风险评级、风险控制措施等。
编辑：李西明
编审：黄琪雅
终审：邹菲
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。小型5方压缩垃圾车价格多少钱
近日，尽职调查措施、回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、再明确。客户尽职调查、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，着重讲解了金融机构客户的风险分类、结合工作实际中需要注意的重点事项，
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