为加强合规管理,从而提高公众对反洗钱工作的认识。
二、重点业务核查、本网点宣传方式以网点内部宣传和对外流动宣传为主。有效防范和化解案件风险,加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费加拿大预测_官方数据!进行案件风险排查工作。迈步好职业生涯“每一步”。通过上级行下发的典型案例分析、
一,日常观察等形式,
网点通过多样化宣传向客户提示洗钱陷阱,厅堂微沙龙、通过现场排查、强化员工反洗钱工作意识,要求全员高度重视,对其中涉及的规章制度反复强调,使员工认识到反洗钱工作的重要性,宣传多样化。树牢合规意识,本网点日常工作遇到的身边案例分析等形式,居民社区等场所开展宣传。确保客户资金安全,
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