一是加强人员反洗钱工作管理，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，向开卡客户介绍银行卡使用规范，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，守好风险防控第一道防线。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，促进反洗钱工作有效开展。询问银行卡开户客户开卡目的，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，
二是做好反洗钱宣传教育工作，
三是定期开展商户排查，完整、要求全员做好客户识别工作，防范化解业务风险和案件隐患，
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