外汇业务操作人员积极参与,通过此次培训,对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释,授课人员对外汇涉敏业务尤其是涉俄业务进行了介绍,对业务合规办理起到积极推动作用,讲解涉敏业务政策法规和合规处理
本次培训,使参训人员全面系统的理解和掌握外汇涉敏业务操作,传达总省行涉敏业务工作安排
一是传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神,
三、讲解了涉敏业务风险管理系统的使用,对目前业务办理过程中的风险点进行了梳理, 为进一步加强外汇涉敏风险防范, 一、
解读考评指标和相关分值。对易错易漏点给出了重点提示,达到较好培训效果。
二、马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式,为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的基础。为该行国际业务发展打下了夯实的基础。
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