二、授课人员对外汇涉敏业务尤其是涉俄业务进行了介绍,为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法,强调了省行下发的涉敏甄别(汇出汇款)尽职调查回复模板及注意事项,解读考评指标和相关分值。小型5方压缩垃圾车厂家直销价格
三、
一、提升外汇业务办理的合规性,培训圆满完成实现较好培训效果
外汇业务操作人员积极参与,为该行国际业务发展打下了夯实的基础。讲解了涉敏业务风险管理系统的使用,提升了工作人员的合规能力和业务水平,着重强调涉敏业务纳入KPI考核,
一是传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神,讲解涉敏业务政策法规和合规处理
本次培训,积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班,达到较好培训效果。
为进一步加强外汇涉敏风险防范,马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式,通过此次培训,
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